Alleghiamo per chi sa il francese, copia della visura camerale lussemburghese della Geotea che pochi giorni fa (23/12/2012) ha nominato un commissario liquidatore. La fine del bengodi dopo 10 anni di rumenta bagnasca? Figurati.
Solo rotte che murano, con ogni probabilità...
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GEOTEA International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse. R.C.S. Luxembourg B 101.886.
L'an deux mille onze, le vingt-huit décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEOTEA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, (R.C.S. Luxembourg B 101.886), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ( le «Mémorial») numéro 964 du 28 septembre 2004, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
L'assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant profession- nellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Grégory Gosselin, Expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les SOIXANTE ET ONZE MILLE (71.000) actions sont repré- sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.
III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Ordre du jour
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution de la Société et décision sur la mise en liquidation volontaire de la Société.
3.- Nomination du liquidateur en relation de la liquidation volontaire de la Société (le «Liquidateur»);
4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
Première résolution
L'ensemble du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con- vocation, les actionnaires représentés déclarant avoir été dûment convoqués et parfaitement informés de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.
Deuxième résolution
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter du 28 décembre 2011.
Troisième résolution
L'assemblée décide de nommer liquidateur:
Signes I S.A., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70, Boulevard de la Pétrusse.
Quatrième résolution
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.
LUXEMBOURG
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
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Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le Liquidateur est autorisé à verser discrétionnairement des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi de 1915.
Si à la clôture de la liquidation de la Société il apparaît que les provisions prévues pour couvrir les frais estimés excèdent les frais réellement engagés (les Montants Excédentaires), l'Assemblée charge le liquidateur de distribuer ces Montants Excédentaires aux actionnaires de la Société repris au registre des actionnaires en date du 28 décembre 2011 de manière à assurer que les actionnaires soient tous traités équitablement.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, G. GOSSELIN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2012. Relation: LAC/2012/999. Reçu douze euros (12.-EUR).
Le Receveur (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Référence de publication: 2012023927/68.
(120030735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.
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